INNOCENT OF CONTRACT FRAUD

（北京裕仁律师事务所，吴广松律师）

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“坚决防止以刑事案件名义插手民事纠纷、经济纠纷。”习近平同志2020年5月在中央政治局第二十次集体学习时做出了重要指示。近几年来，大量合同诈骗案件经艰难持续申诉后改判无罪。公权力以“涉嫌”刑事犯罪名义插手民事经济纠纷案件高发，严重影响了正常的社会经济秩序。笔者根据自己的办案经验在此对合同诈骗类案件做一浅析。

合同诈骗犯罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物的行为。合同诈骗包括下列几种情形：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。（五）以其他方法骗取对方当事人财物的，包括在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。

经再审改判无罪案件中，合同诈骗案的数量位居前列，许多案件最终被认定为经济纠纷类民事案件，改判无罪。少数地方司法机关滥用公权力越权插手经济的现象严重。合同诈骗犯罪与往往与合同民事纠纷的界限容易混淆。合同诈骗罪的主观方面表现为直接、故意的非法占有对方当事人财物的明确目的。司法机关对于合同诈骗主观犯罪故意的认定，不能仅靠口供，还要根据以下几个客观行为来认定：

一、核实合同目的和履行能力。行为人一般应当是在有实际履行能力的前提下签订的合同。合同的签订，表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思，一般并无诈骗他人钱财的目的，即使合同签订后没有得到完全的履行，也不应随意定性诈骗犯罪。如果以超出自己履约能力的合同签订后，行为人积极落实货源，设法履行合同，即使最终没有完全履约，也不能认定为诈骗罪，因为行为人签署合同的目的并非企图故意诈骗他人财物，没有主观犯罪故意。如果行为人明知没有履行合同的能力或者有效的担保，虚构主体，冒用他人名义，使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的，隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保，隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保，使用其他欺骗手段使对方交付款、物与他人签订合同，骗取了财物数额较大并造成了较大损失的，才能认定具有非法占有为目的。

二、明确合同附条件的客观风险。如果行为人具有某种履行合同的强烈意向，与他人签订合同时，其内容虽有虚假的成分。但这类合同客观上如果已经具备部分履约的可能性，可能会受到许多条件的制约，如行为人确有履约意图，客观上也为履行合同作积极努力，最后因种种客观原因未能履行合同，也不能认定为诈骗犯罪。如果当事人在合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行财产逃跑，或者挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还，或者使用对方当事人交付的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还，或者隐匿合同财产，拒不返还的，可能认定具有非法占有为目的。

三、慎重认定虚假合同。有的合同内容完全是虚假的，行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同，行为人在主观上就没有准备履行合同，但如果主观上并无长期占有他人财物的意图，只是想临时借用，待将来有收益后再行归还对方，也不能认定其行为构成合同诈骗罪。但如果合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由故意拒不支付其余货款的，可以认定具有非法占有为目的。

综上所述，经济犯罪与民事纠纷的界限，一定要严格区分。刑事案件关乎人的自由乃至生命，是最严苛的法律，涉经济合同犯罪案件往往与经济纠纷相互交织在一起，罪与非罪的界限不易区分。认定经济犯罪，必须严格依照刑法规定的犯罪基本特征和犯罪构成要件，从行为的社会危害性、刑事违法性、应受惩罚性几个方面综合考虑。尤其要注意区分合同诈骗罪与合同违约、债务纠纷的界限。

在构建法治社会进程中，如果不及时制止滥用刑事司法公权力、误将履行合同中发生的经济纠纷作为刑事犯罪处理的现象，不仅会制造大量“冤案”，还会影响社会经济的健康发展。对于那些当事双方主体真实有效，行为客观存在，罪与非罪难以辨别，且当事人可以行使民事诉讼权利的，要慎用刑事司法公权力。强烈建议监察机关加大监督和惩戒力度，对于公权力机关越权插手经济纠纷，造成严重后果的，务必要依法查处，追究相关人员的刑事责任。

（2020年8月20日吴广松律师于北京）